Die Plattform legt höchsten Wert auf Sicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften in allen Geschäftsbereichen. Unser Rahmenwerk zur Kundenidentifizierung (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML) ist darauf ausgelegt, Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern und gleichzeitig eine sichere Umgebung für alle Spieler zu schaffen. Diese Maßnahmen entsprechen internationalen Standards und erfüllen die Anforderungen unserer Lizenzierungsbehörde, der Tobique Gaming Commission.
Identitätsprüfung
Um die Legitimität aller Konten sicherzustellen, führen wir während des Registrierungsprozesses eine gründliche Identitätsprüfung durch. Spieler sind verpflichtet, persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktinformationen anzugeben. Darüber hinaus können amtliche Ausweisdokumente und eine Zahlungsverifizierung angefordert werden. Für Personen mit erhöhtem Risiko — beispielsweise solche, die mit politisch exponierten Personen in Verbindung stehen oder in bestimmten Rechtsgebieten ansässig sind — wenden wir strengere Überprüfungsverfahren an, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Risikobewertung der Kunden
Unser Compliance-Team bewertet jeden Kunden anhand mehrerer Risikofaktoren, darunter Standort, Transaktionsmuster und Zahlungsmethoden. Kunden mit geringerem Risiko unterliegen der Standardverifizierung mit regelmäßigen Überprüfungen. Kunden mit erhöhten Risikoindikatoren werden häufiger bewertet und einer zusätzlichen Prüfung unterzogen, um die fortlaufende Einhaltung unserer Richtlinien sicherzustellen.
Transaktionsüberwachung
Wir überwachen aktiv alle finanziellen Aktivitäten auf der Plattform, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Ungewöhnliche Transaktionsmuster, große Überweisungen oder jedes Verhalten, das von der normalen Aktivität abweicht, wird zur Überprüfung markiert. Bei Bedarf reicht unser Team Berichte bei der Tobique Gaming Commission oder den zuständigen Finanzbehörden ein. Tägliche Transaktionsprotokolle werden geführt und regelmäßig geprüft, um die vollständige Einhaltung der AML-Anforderungen sicherzustellen.
Datenaufbewahrung
Alle Kundendaten — einschließlich Ausweisdokumente, Transaktionsverläufe und Verifizierungsdaten — werden nach Kontoschließung mindestens fünf Jahre lang sicher aufbewahrt. Diese Aufbewahrungsfrist kann verlängert werden, wenn dies gesetzlich oder durch regulatorische Vorgaben erforderlich ist.
Kontokündigung
Konten, die mit verdächtigen Aktivitäten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen illegalen Handlungen in Verbindung stehen, werden umgehend geschlossen. Alle relevanten Informationen werden dokumentiert, und bei Bedarf werden Berichte an die zuständigen Aufsichtsbehörden übermittelt. Kunden können jederzeit eine freiwillige Kontoschließung beantragen.
Compliance-Schulung des Teams
Alle Mitarbeiter von Realbet, die im Kundensupport, Zahlungsverkehr oder in Compliance-Funktionen tätig sind, erhalten fortlaufende Schulungen zur Erkennung und Meldung verdächtigen Verhaltens. So stellen wir sicher, dass unser Team stets wachsam ist und über die neuesten AML-Protokolle und regulatorischen Anforderungen auf dem Laufenden bleibt.